2016年國(guó)慶節(jié)剛過(guò)，浙江省青田縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)老章就上街前往各大銀行走訪(fǎng)巡查，其中一家銀行的負(fù)責(zé)人向他反映了一個(gè)異常情況。
銀行職員發(fā)現(xiàn)某個(gè)可疑賬戶(hù)，在短時(shí)間內(nèi)資金交易量特別龐大，光最近一個(gè)月，這個(gè)賬號(hào)上大約有將近一個(gè)億的交易資金。
令銀行人員感到奇怪的是，這個(gè)賬戶(hù)的資金總是處于快進(jìn)快出的狀態(tài)，賬戶(hù)賬單余額時(shí)常顯示為零的現(xiàn)象引起了主管人員的警覺(jué)。
經(jīng)民警調(diào)查，賬戶(hù)的開(kāi)戶(hù)人名叫楊鵬，是一家服裝廠(chǎng)的工人，平時(shí)租住在青田縣的一個(gè)老小區(qū)里。
名下沒(méi)有企業(yè)，也沒(méi)有與人合伙做生意，擁有的賬戶(hù)流水卻如此驚人，民警判斷，楊鵬應(yīng)該是利用這個(gè)賬號(hào)從事違法犯罪活動(dòng)，可通過(guò)秘密偵查，卻發(fā)現(xiàn)此人行為正常，之前也沒(méi)有經(jīng)歷犯罪的前科。
這不禁讓民警感到狐疑，楊鵬賬戶(hù)上哪來(lái)這么多錢(qián)，一筆筆巨額資金最后又流向何處？
黃牛夫婦
就在經(jīng)偵民警對(duì)楊鵬調(diào)查無(wú)果時(shí)，銀行主管再次打來(lái)電話(huà)，稱(chēng)楊鵬的賬號(hào)有了新的現(xiàn)金取現(xiàn)記錄，但是前來(lái)取錢(qián)的人卻不是他本人。
民警調(diào)取了銀行柜臺(tái)上的監(jiān)控視頻，看見(jiàn)一中年男子攜帶著身份證取走了幾十萬(wàn)元，通過(guò)他留存在銀行的記錄，民警得知此人名叫葉健，青田本地人。
葉健的妻子楊萍正好是楊鵬的姑姑。夫婦二人經(jīng)營(yíng)著一家公司，按理說(shuō)借用親戚的銀行賬號(hào)，本是正常的事，可隨著對(duì)葉健夫婦名下公司的了解后，民警發(fā)現(xiàn)了不同尋常的地方。
這家傳媒公司注冊(cè)資金僅五十萬(wàn)元，民警前往公司標(biāo)注的辦公地點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)大門(mén)處于長(zhǎng)期緊閉的狀態(tài)，聽(tīng)門(mén)口的保安說(shuō)，基本上沒(méi)見(jiàn)過(guò)有誰(shuí)來(lái)開(kāi)過(guò)門(mén)。
既然公司不運(yùn)營(yíng)，又哪來(lái)這么多錢(qián)呢？老章決定把調(diào)查重心轉(zhuǎn)向葉健夫婦，并派出兩名民警對(duì)其行蹤進(jìn)行跟蹤調(diào)查。
2016年10月17日早晨，葉氏夫婦驅(qū)車(chē)離開(kāi)家中，將車(chē)停好后步行來(lái)到一家高檔酒店，兩人進(jìn)入酒店的咖啡廳里與一個(gè)中年婦女見(jiàn)了面。雙方坐下幾分鐘后，婦女從隨身攜帶的包里拿出一疊鈔票遞給葉健，化裝偵查的民警看到鈔票的顏色后立馬意識(shí)到不對(duì)勁，估計(jì)沒(méi)錯(cuò)的話(huà)，婦女拿出來(lái)的是幾萬(wàn)元?dú)W元。
青田縣是華僑之鄉(xiāng)，常住人口中來(lái)自國(guó)外多個(gè)國(guó)家的華僑就占了大部分，這些人手上有點(diǎn)外幣本屬正常，讓民警覺(jué)得不對(duì)勁的地方是葉健夫婦的反應(yīng)。
楊萍接過(guò)錢(qián)來(lái)很快進(jìn)行了清點(diǎn)，葉健一邊與婦女聊著天一邊左顧右看，當(dāng)看到有人目光轉(zhuǎn)向這邊時(shí)，他立馬露出警惕的神色，身體不停往前傾想遮擋住正在點(diǎn)鈔的妻子。
十分鐘后，中年婦女起身先行離開(kāi)，葉健夫婦又坐了半個(gè)小時(shí)后才走出咖啡廳。
如果只是普通的兌換貨幣，當(dāng)中年婦女拿出歐元后，這對(duì)夫婦為什么沒(méi)有返還相對(duì)應(yīng)的人民幣，加之葉健現(xiàn)場(chǎng)防備的神態(tài)，其親戚賬號(hào)月內(nèi)出現(xiàn)的大筆資金流動(dòng)，民警懷疑，葉健夫婦大概率在從事非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為，而且應(yīng)該是以銀行匯款轉(zhuǎn)賬的方式進(jìn)行暗中交易。
接下來(lái)的一個(gè)星期里，葉健夫婦的行動(dòng)軌跡遍布整座縣城的咖啡廳、街心公園、火車(chē)站等地，前前后后與十多個(gè)人見(jiàn)過(guò)面，并從他們手上拿到了數(shù)額不小的美元、歐元、英鎊等外幣。
青田縣公安局經(jīng)偵部門(mén)的民警根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn)得出判斷，葉健夫婦很有可能是黃牛，這類(lèi)人的常規(guī)手段是以高于當(dāng)日銀行外匯牌價(jià)幾個(gè)百分點(diǎn)的價(jià)格，從私人手中大量收購(gòu)?fù)鈪R現(xiàn)金，然后再把這些外幣以更高的價(jià)格賣(mài)給上線(xiàn)。
看來(lái)，想要摸清楚黃牛夫婦的上線(xiàn)是誰(shuí)，辦案民警還需要更多耐心。
兩個(gè)行李箱
10月底的一天下午，守候在小區(qū)附近的偵查員發(fā)現(xiàn)，葉健拉著一個(gè)行李箱走了出來(lái)，將箱子放入轎車(chē)的后備廂后，驅(qū)車(chē)離開(kāi)了住所。
他先是在城里繞了幾圈，隨后上了高速公路，最后駛?cè)霚刂蔟垶硣?guó)際機(jī)場(chǎng)停車(chē)場(chǎng)中。葉健帶著行李箱來(lái)到機(jī)場(chǎng)出發(fā)大廳，掏出手機(jī)開(kāi)始撥打電話(huà)。
葉健近期并沒(méi)有購(gòu)買(mǎi)機(jī)票的記錄，他帶著行李箱來(lái)到此處，莫非是想和上線(xiàn)交易？
隱藏在人群中的偵查員很快按照老章的指示，圍繞葉健所在位置形成一個(gè)隱形的包圍圈。半個(gè)小時(shí)后，葉健的手機(jī)突然響起，他一邊接電話(huà)一邊往前面的書(shū)店走去，停留在左側(cè)位置，將行李箱放在一旁，抬起一本書(shū)專(zhuān)心地看了起來(lái)。
就在偵查員對(duì)葉健的行為感到迷惑時(shí)，兩名說(shuō)著普通話(huà)的男人也進(jìn)入了書(shū)店?？粗渲幸幻凶永男欣钕錈o(wú)論是款式還是顏色都與葉健的那個(gè)一模一樣，偵查員意識(shí)到，交易很快就要開(kāi)始了。
此時(shí)此刻的書(shū)店，站滿(mǎn)了候機(jī)的乘客，如果要近距離接觸嫌疑人很有可能會(huì)打草驚蛇，老章急中生智掏出電話(huà)假裝與朋友閑聊：“上次你說(shuō)的那本書(shū)叫什么，我買(mǎi)了上飛機(jī)看?！闭f(shuō)話(huà)間，他已經(jīng)大踏步進(jìn)入書(shū)店。
老章站在葉健附近，一手拿電話(huà)一手翻著書(shū)，眼角的余光緊緊盯住立在葉健附近的行李箱。兩分鐘后，另外那名拉著行李箱的男子緩慢向這邊移動(dòng)，拿起一本書(shū)向結(jié)賬處走去，行李箱依舊擺在原地。
路過(guò)老章身旁時(shí)，他順手拉走了擺在葉健附近的行李箱，整個(gè)動(dòng)作一氣呵成，倘若不是老章一直暗中緊盯，恐怕不會(huì)有人注意到兩個(gè)行李箱已經(jīng)悄悄調(diào)了包。
兩個(gè)男人離開(kāi)不一會(huì)兒，葉健拉著行李箱離開(kāi)了出發(fā)大廳，駕車(chē)迅速駛離機(jī)場(chǎng)。
“隊(duì)長(zhǎng)，怎么不追??？那箱子里擺明就裝著……”幾名偵查員迅速?lài)鷶n上來(lái)，大家都有些想不明白，本來(lái)可以順勢(shì)將葉健和那兩名男子當(dāng)場(chǎng)擒獲，怎么老章卻沒(méi)有下命令。
老章沉默不語(yǔ)，看著剛才那架勢(shì)，很明顯葉健和對(duì)方已經(jīng)不是第一次交易，明明可以直接交換箱子，卻用這么隱蔽的方式，背后的目的想必沒(méi)那么簡(jiǎn)單。
在機(jī)場(chǎng)書(shū)店拿走葉健行李箱的人，應(yīng)該就是黃牛夫婦的上線(xiàn)，但老章現(xiàn)在沒(méi)法確定，這兩人的下家是不是只有葉健夫婦?！白チ怂麄?，很可能線(xiàn)索就斷了?！卑讣善频浆F(xiàn)在，老章要的不是只打掉幾個(gè)小黃牛，而是要將整個(gè)團(tuán)伙連根拔起。
閉門(mén)不出的宅男
青田縣公安局立即成立了專(zhuān)案組，經(jīng)查證，在機(jī)場(chǎng)與葉健接頭的兩個(gè)男子王東和馬磊，來(lái)自甘肅。那天，兩人從廣州飛往溫州，拿到葉健的行李箱后，租了一輛車(chē)自駕回到廣州。
接下來(lái)的一個(gè)月里，葉健來(lái)機(jī)場(chǎng)與王、馬二人碰過(guò)兩次頭，交易手法相同，只是地點(diǎn)換成了其他地方。派出去的偵查員反饋，葉健夫婦近段時(shí)間在全縣收購(gòu)到的外幣，總金額已經(jīng)突破了一千多萬(wàn)，這些錢(qián)陸陸續(xù)續(xù)到了王東和馬磊手上。
專(zhuān)案組采用技術(shù)手段后發(fā)現(xiàn)，王、馬二人在這個(gè)犯罪團(tuán)伙中扮演的角色只是其中兩個(gè)馬仔，他們除了與葉健頻繁聯(lián)系外，還與另外六個(gè)黃牛保持溝通，光是這條線(xiàn)上涉及到的非法外幣，折合成人民幣高達(dá)四五千萬(wàn)。
驚人的數(shù)額不得不讓專(zhuān)案組加快了偵破進(jìn)度，擺在他們面前最迫切的事情，就是必須摸清兩個(gè)馬仔的上線(xiàn)到底是誰(shuí)，但是王東和馬磊的行動(dòng)軌跡異常單一，除了反復(fù)來(lái)往廣州溫州兩地外，平日里很少出現(xiàn)在大眾場(chǎng)合，聯(lián)系較多的人也僅限青田縣幾個(gè)黃牛而已。
“在他們二人居住地布控，安排警力24小時(shí)不間斷跟進(jìn)工作。”專(zhuān)案組負(fù)責(zé)人老徐決定以動(dòng)制靜，他不相信王東和馬磊收了這么多行李箱都擺在家里不處理，這其中肯定有什么地方被大家忽略了。
一天，偵查員發(fā)現(xiàn)在家蟄伏了整整三日沒(méi)出門(mén)的王東走到小區(qū)門(mén)口，和保安一番溝通后，將一輛深圳牌照的車(chē)子引入小區(qū)。
等他們走后，兩名民警很快上前了解情況，保安之所以攔下這輛車(chē)子，是因?yàn)檐?chē)牌號(hào)并未錄入系統(tǒng)，因此按照慣例都得詢(xún)問(wèn)一番。
“會(huì)不會(huì)有這樣一種可能，之前用來(lái)運(yùn)送行李箱的車(chē)子被錄入系統(tǒng)中，可以堂而皇之進(jìn)入車(chē)庫(kù)，所以我們才沒(méi)有發(fā)現(xiàn)不妥的地方。”聽(tīng)完偵查員的匯報(bào)后，老徐大膽做出假設(shè)，安排一組民警調(diào)取了車(chē)庫(kù)近一個(gè)月來(lái)的監(jiān)控，果然找到了其中的貓膩。
在錄像中，另外一輛深圳牌照的車(chē)輛輕松駛?cè)胄^(qū)車(chē)庫(kù)，停到距離王東、馬磊所住單元樓不遠(yuǎn)處，從車(chē)上跳下來(lái)兩名男子，拿出門(mén)禁卡進(jìn)入單元樓。
十多分鐘后，兩名男子拎著四個(gè)行李箱下來(lái)，從顏色和款式上判斷，正是從葉健等黃牛手中拿來(lái)的箱子。
整個(gè)轉(zhuǎn)移過(guò)程，被民警重點(diǎn)盯防的王東和馬磊未曾露面。倘若不是今天這場(chǎng)小意外，恐怕專(zhuān)案組還暫時(shí)發(fā)現(xiàn)不了這伙人是怎么偷龍轉(zhuǎn)鳳的。
從與黃牛的交易過(guò)程，到裝有外匯的行李箱轉(zhuǎn)移，處處流露出一股詭異氣息，也讓民警意識(shí)到，這伙人背后的主使并不是個(gè)簡(jiǎn)單角色。如今，好不容易露出破綻，專(zhuān)案組決定乘勝追擊，誓要將幕后黑手揪出來(lái)。
奇怪的商貿(mào)公司
經(jīng)查，這兩輛深圳牌照的車(chē)子歸一家商貿(mào)公司所有，令人感到奇怪的是，這家商貿(mào)公司的辦公地點(diǎn)顯示的位置和實(shí)際情況并不相符。
明面上，這家公司位于當(dāng)?shù)匾粭澑叨藢?xiě)字樓中，可民警發(fā)現(xiàn)，兩輛車(chē)返回深圳后，都將車(chē)停在了某家賓館的停車(chē)場(chǎng)里，再由犯罪嫌疑人把行李箱轉(zhuǎn)移到固定的客房中。
商貿(mào)公司在寫(xiě)字樓租用的辦公區(qū)域，白天基本見(jiàn)不到人，和葉健夫婦注冊(cè)的公司性質(zhì)相同，民警據(jù)此推斷，商貿(mào)公司應(yīng)該只是掩護(hù)而已，藏匿外幣的真正地點(diǎn)應(yīng)該在賓館客房。
在深圳警方配合下，專(zhuān)案組了解到這家公司的背景，注冊(cè)法人來(lái)自廣東省陸豐市，名叫林俊。民警還發(fā)現(xiàn)，每次馬仔運(yùn)送行李箱抵達(dá)目的地后，一般要等到晚上，才會(huì)有人出來(lái)進(jìn)行交接。
對(duì)商貿(mào)公司老總林俊進(jìn)行深入調(diào)查后，專(zhuān)案組發(fā)現(xiàn)他的賬戶(hù)幾乎每天都有大筆海外轉(zhuǎn)賬進(jìn)來(lái)的人民幣，這些錢(qián)被轉(zhuǎn)給了不同的人，從民警掌握的賬號(hào)來(lái)看，這些人中并不包括之前發(fā)現(xiàn)的黃牛和馬仔。
也就是說(shuō)，在這條犯罪鏈條中，林俊位于最頂端，葉健夫婦處于最末端，在中間最起碼還有兩層以上的中間商。
經(jīng)過(guò)近一年的縝密偵查，這個(gè)非法買(mǎi)賣(mài)外匯的團(tuán)伙組織架構(gòu)及運(yùn)作模式，已經(jīng)被專(zhuān)案組詳細(xì)掌握。
收網(wǎng)時(shí)機(jī)已然成熟，專(zhuān)案組決定對(duì)頭目、中間商和黃牛開(kāi)展同步抓捕。
猝不及防的意外
此案不僅涉案人員眾多，還分散在青田、溫州、廣州、深圳等多個(gè)地區(qū)，要想同步收網(wǎng)成功絕非易事，為以防萬(wàn)一，專(zhuān)案組調(diào)集了不少精干警力，對(duì)每個(gè)犯罪嫌疑人實(shí)施了嚴(yán)密的布控，只待負(fù)責(zé)人一聲令下。
誰(shuí)也沒(méi)想到，就在收網(wǎng)行動(dòng)即將展開(kāi)的前一天，一直龜縮在深圳某高檔小區(qū)的林俊和身處廣州偽裝成宅男的馬磊突然同時(shí)出現(xiàn)反常舉動(dòng)，令民警猝不及防。
一大清早，馬磊就駕駛租來(lái)的商務(wù)車(chē)離開(kāi)廣州，一路向西北方向行駛。深圳這一邊，林俊也走出家門(mén)，買(mǎi)了一張前往廣州的機(jī)票，下了飛機(jī)后一直住在某家高檔酒店，活動(dòng)軌跡也僅限于周邊。
林俊意外離開(kāi)深圳的原因尚且不論，這馬磊為什么大費(fèi)周章租車(chē)自駕，難不成是他察覺(jué)到了什么，決定撇開(kāi)王東獨(dú)自跑路？
專(zhuān)案組暫時(shí)將收網(wǎng)行動(dòng)延后，決定搞清楚馬磊離開(kāi)廣州的動(dòng)機(jī)再行動(dòng)。
幾天后，馬磊駕車(chē)到達(dá)目的地蘭州，這也是他的老家。馬磊回蘭州老家期間，專(zhuān)案組發(fā)現(xiàn)，目前掌握到的團(tuán)伙成員似乎沒(méi)什么異常反應(yīng)，外幣非法交易一直在隱秘進(jìn)行。
偵辦此類(lèi)案件最難的地方，在于同步收網(wǎng)的成功率。如果是分批抓捕的話(huà)，萬(wàn)一途中出現(xiàn)紕漏，讓犯罪嫌疑人彼此有了聯(lián)系，極容易出現(xiàn)嫌疑人借機(jī)逃脫的可能。
2017年12月4日，位于蘭州的偵查員發(fā)現(xiàn)馬磊回到老家后的行動(dòng)軌跡一切正常，推斷出他應(yīng)該回家陪伴父母后，專(zhuān)案組立即在青田、溫州、廣州、深圳、蘭州五地精心部署警力，擇機(jī)同步收網(wǎng)。
第二天下午，王東乘坐飛機(jī)前往溫州，在機(jī)場(chǎng)分別與多個(gè)黃牛見(jiàn)了面，拿到了兩個(gè)行李箱。
按照預(yù)案，溫州機(jī)場(chǎng)這個(gè)點(diǎn)在整個(gè)收網(wǎng)行動(dòng)中占據(jù)重要一環(huán)，只要能在此當(dāng)場(chǎng)抓獲中間商和黃牛，其余幾組將會(huì)同時(shí)出動(dòng)實(shí)施抓捕。
只見(jiàn)王東拿到行李箱后，并沒(méi)有立即乘坐交通工具離開(kāi)，而是在機(jī)場(chǎng)附近的一家酒店住了下來(lái)。這一舉動(dòng)讓民警頗感意外，他們及時(shí)調(diào)整了行動(dòng)計(jì)劃。
為了確保順利截獲所有外幣，專(zhuān)案組按兵不動(dòng)叫停了抓捕王東的行動(dòng)，就在當(dāng)天晚上十點(diǎn)左右，另外兩名馬仔進(jìn)入酒店。民警聞?dòng)嵍鴦?dòng)，一舉沖入酒店將三人控制住。
從他們的行李箱中，翻出了塞得滿(mǎn)滿(mǎn)當(dāng)當(dāng)?shù)耐鈪R現(xiàn)金。
兩百億大案
這次行動(dòng)中，青田警方在溫州，廣州，深圳，蘭州等地公安機(jī)關(guān)的配合下，共抓獲犯罪嫌疑人17名，成功摧毀了這個(gè)非法買(mǎi)賣(mài)外匯團(tuán)伙。
行動(dòng)中收繳到的外幣，被送入青田縣某家銀行，多名工作人員整整用了七個(gè)小時(shí)的時(shí)間，才完成全部清點(diǎn)工作。其中歐元602.9萬(wàn)元，港幣110萬(wàn)元，美元8.2萬(wàn)元。按照當(dāng)日的銀行外匯牌價(jià)，折合人民幣共計(jì)5000余萬(wàn)元。
警方從落網(wǎng)的葉健夫婦那里得知，他們平日里與青田華僑接觸頻繁，一般都是通過(guò)熟人介紹的方式搭上線(xiàn)。而馬仔王東和馬磊，以前合伙在廣州開(kāi)了家飯館，經(jīng)營(yíng)不善于2016年倒閉了，林俊曾是他們的老客戶(hù)，在他的游說(shuō)下，二人干起了買(mǎi)賣(mài)外匯的生意。王東交代，通過(guò)這種不法交易，他每星期都能賺取近萬(wàn)元人民幣的利潤(rùn)。
經(jīng)查實(shí)，這個(gè)以林俊為首的非法買(mǎi)賣(mài)外匯團(tuán)伙，每天的交易金額高達(dá)4000萬(wàn)元以上。一年多時(shí)間里，這個(gè)團(tuán)伙累計(jì)的交易金額折合人民幣高達(dá)二百多億元。
據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，在國(guó)家規(guī)定的交易場(chǎng)所以外非法買(mǎi)賣(mài)外匯，企圖擾亂金融市場(chǎng)秩序，非法買(mǎi)賣(mài)外匯二十萬(wàn)美元以上或違法所得五萬(wàn)元人民幣以上，將涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪。2018年11月，浙江省麗水市青田縣人民法院審理了這起涉嫌非法買(mǎi)賣(mài)外匯的非法經(jīng)營(yíng)案件，涉嫌此案的19人均受到法律嚴(yán)厲制裁。
關(guān)鍵詞： 非法買(mǎi)賣(mài)外匯 犯罪嫌疑人 青田縣公安局 中年婦女 交易金額
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